Se define COMPLIANCE como el conjunto de políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que todos los componentes del perímetro social de una organización cumplan con sus obligaciones legales, reglamentarias y normativas, en todos sus ámbitos, cumplan con sus normas de conducta y eviten la comisión de delitos, tras la incorporación a los ordenamientos jurídicos de muchos países de la responsabilidad penal de las entidades jurídicas.
COMPLIANCE HANDBOOK
GRUPO MOLGAS, con presencia en distintos países, ha elaborado una referencia estratégica en COMPLIANCE a nivel internacional, de obligado cumplimiento en todas las empresas de GRUPO MOLGAS, que se especificará en cada país en función de su ordenamiento jurídico concreto, civil y penal. Es el denominado COMPLIANCE HANDBOOK, que consta de los siguientes elementos:
- Política de GRUPO MOLGAS en materia de COMPLIANCE
- Órgano Global de Supervisión del COMPLIANCE
- Código Ético
- Sistema Interno de Información y Canal de Denuncias
- Protocolo Anticorrupción
- Protocolo de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Protocolo KYC & KYS
En España, en las empresas de GRUPO MOLGAS, se ha implantado y se mantiene actualizado un Sistema Integral de Prevención y Gestión de los Riesgos Legales y Penales (Modelo Compliance Integral), que se encuentran en proceso de Certificación según la Norma ISO 37301 (Sistemas de Gestión del Compliance) y que contiene todos y cada uno de los elementos necesarios para mantener exento a GRUPO MOLGAS de responsabilidad penal.
Las empresas que operan bajo la denominación de MOLGAS GRUPO tienen implantado un Sistema Integral de Prevención y Gestión de los Riesgos Legales y Penales (Modelo Compliance Integral), con el objeto de cumplir, inequívocamente, con los preceptos contenidos en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código Penal, así como en toda la legislación, reglamentación y normativa que les afecta.
De esta forma, establecen su contundente compromiso, por una parte, con el cumplimiento de la precitada legislación, reglamentación y normativa y, por otra, con la tolerancia cero a la comisión de delitos en su seno, lo que se traduce en un ejercicio de constante mejora de su gobierno corporativo y de su diligente gestión, aportando valor a todos los colectivos con los que se relaciona directa e indirectamente.
De los doce (12) elementos que configuran el Modelo anterior, presentamos el acceso a los tres (3) que las autoridades sustantivas competentes recomiendan que sean de conocimiento y uso universal, la POLÍTICA al respecto, el CÓDIGO ÉTICO y el CANAL DE DENUNCIAS.
PUEDE ENVIAR ESTA DENUNCIA A:
- - Por correo ordinario:
-
- HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.
- Departamento de Gestión de Denuncias Castelló, 24, escalera 2, 4º derecha, 28001 MADRID
- - Por correo electrónico:
-
- denuncias@habeascc.es